Édes élet: bíróság elé lépett a cukros bűnszervezet Debrecenben

Debrecen - Több százmilliós értékű csalással vádolják a céghálót, elkezdődött az ügy bírósági tárgyalása.

Az Európai Unión belülről, főként Szlovákiából, Lengyelországból és Csehországból szereztek be nettó áron cukrot, majd azt kis árréssel, az áfa beépítése nélkül Magyarországon hozták forgalomba – ezzel vádolja az ügyészség K. Károlyt és társait, akiknek pere hétfőn kezdődött meg első fokon a Debreceni Törvényszéken. A vádirat szerint az ügyletekhez olyan gazdasági társaságokat használtak fel, amelyek befolyásuk, vagy irányításuk alatt álltak.

Körbeszámláztak

A cukor továbbértékesítése több láncolaton keresztül történt. Az igazi termékmozgás nem esett egybe a kiállított bizonylatokkal. A tényleges, első magyarországi beszerző a D. Kft. volt (melynek termékbeszerzéseit és értékesítéseit az elsőrendű vádlott végezte), a cukor eladása után azonban a cég az általános forgalmi adót nem fizette meg. A cukor az okmányokon feltüntetett úttól eltérően jutott el olyan raktárakig, amelyeket a vádlottakhoz köthető vállalkozások üzemeltettek, ezekből aztán kiskereskedelmi cégekhez került.

A vádhatóság szerint a bűnszervezetet ténylegesen az elsőrendű vádlott, K. Károly irányította, tagjai a másod-, a harmad-, és a negyedrendű vádlottak voltak. Az ügy ötöd-, hatod-, hetedrendű vádlottját közokirat-hamisítás bűntettével vádolja az ügyészség.

A bűnszervezet tagjai között rendszeres volt az egyeztetés, így például egyeztették a színlelt áru- és pénzforgalmat, megtervezték és végrehajtották a banki átutalásokat és a készpénzfelvételt, illetve felügyelték a cukor eladása során felmerülő feladatokat. Mindehhez több külföldi székhelyű gazdasági társaságot is felhasználtak, leginkább egy szlovákiai bejegyzésű céget.

2011-12-ben a D. Kft. áfa adónemben összesen csaknem 252 millió forint vagyoni kárt okozott a költségvetésnek. A cég számára három másik vállalkozás állított ki olyan számlákat, melyek mögött nem volt valós gazdasági esemény. A D.F. Kft. ugyanazoktól a cégektől fogadott be valótlan tartalmú számlákat, ezt szintén az elsőrendű vádlott irányította és két év alatt 118,5 millió forint áfát igényelt vissza jogtalanul. A hajdúszoboszlói K. Kft. a D. Kft. által kiállított számlák elkönyvelésével szemben nagy összegű külföldi értékesítést szerepeltetett, így áfa visszaigénylő helyzetbe került. Az F. s.r.o. részére történt értékesítések azonban nem voltak valósak, az áru nem került ki külföldre, hanem más társaságok közbeiktatásával belföldön talált gazdára. A K. Kft. 140 milliós vagyoni hátrányt okozott a magyar költségvetésnek – tartalmazza a vád.

HBN